内部控制体系的建设与运行实务（25年4月·西安班录制）
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一、课程大纲
第一部分：内控环境优化与授权体系
1.内控环境的构成
2.内控环境的不足与优化
3.授权体系的组成
4.授权原则
5.授权的权限-示例
6.授权的领域
7.授权的（主体）角色
8.授权体系实例
第二部分：风险识别与风险矩阵
1.风险识别应当放到什么环境去看
2.风险控制矩阵——公开招标流程
3.权限指引表——招标流程
4.一体化风险控制矩阵
5.一体化风险管理清单
6.基于信息化需要的三张清单-示例
第三部分：控制活动与业务流程优化
1.控制活动的类型
2.控制活动的类型：不相容职务相分类
3.控制活动的类型：重大风险预警机制
4.风险预警指标设置
5.控制活动的类型：重大业务风险预警
6.合规风险预警指标的设计-实例
7.内控流程分析与优化
8.内控缺陷带来的后果
第四部分：信息沟通与反舞弊机制
1.反舞弊机制的定义与特征
2.舞弊的体现形式
3.反舞弊机制
二、授课讲师
陶光辉，一法管理创始人，德和衡治理风险与合规（GRC）研究院院长
高级经济师，高级企业合规师，大连大学法学院客座教授，上市公司独立董事资格，北大全球高端法商人才计划未来领袖班授课专家，广州青岛武汉兰州等多地仲裁员，中国人民大学企业法治研究所兼职研究员，青岛仲裁委互联网仲裁院副院长，北京市律师协会企业合规与风险防控专业委员会副主任，北京朝阳律协企业合规建设研究会副主任。
著《公司法务部》、《法务之道》《合规管理十论》《法务合规内控风险一体化管理十论》（内部出版)等 ，《以合规管理为核心的企业法治运行》发表于《中国律师》2022年第3期。
《法务、合规、内控、风险一体化管理原则与实施指南》团体标准核心起草人，《企业合规管理咨询师能力评价规范》团体标准主要起草人，《国有企业合规管理体系有效性评价原则与实施指南》团体标准核心起草参与人。
三、课程形式
形式：线下课程录播课
本产品为虚拟产品——线下课程的录播
开通后视为交付，无法退换，请慎重考虑后下单
四、培训费用
600元/位
五、报名电话
电话：15010055730（微信同号）
六、主办方
北京一法企业管理有限公司（“一法管理”）是国内专注于企业法务、合规、风险管理领域的研究、培训与咨询服务机构。一法管理自2016年8月开始运营，彼时创始人陶光辉先生提出，“一法”寓意“依法”，旨在通过提升企业法律人员的工作理念与技能，提高企业依法治企、合规管理的水平，从而使“法治力”、“合规力”成为企业的核心软实力。按此理念，一法管理在2016-2018期间开设了多个经典法务合规课程，如《企业合规管理引导师工作坊》、《法务合规整合技能集训营》、《法律合规大风控管理体系构建高级研修班》等。
2019年，一法管理探索证书培训模式，引入中国管理科学学会培训中心高级企业合规师培训，美国FCPAS注册国际法务会计师及中国船级社认证公司ISO 37301合规管理内审员等培训项目。
2022年，一法管理加大学员亲自参与培训的深度，推出“企业合规热点直播”、“合规会客厅”、“一法大会员”等创新活动，提出“一站式法务合规实训“理念，推出多条培训产品线，获得企业学员的好评。
2024年，一法管理再次优化全部产品，推出线下公开综合课、线上技能精讲课、企业内训实战课、证书赋能提升课、合规律师实战营等五大系列，着力打造国内高端法务合规培训基地，实现咨询式培训的创新定位。
时至今日，一法管理已为累计数千家大型企业、国有企业、上市公司、民企集团、外资企业等提供法务、合规、内控、风险管理等领域的高端实务培训。
—— 为法务人赋能，助企业家化险
