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合规管理体系

2017年5月23日,中央全面深化改革领导小组第三十五次会议明确提出“规范企业海外经营行为,要围绕体制机制建设,突出问题导向,落实企业责任,严格依法执纪,补足制度短板,加强企业海外经营行为合规制度建设,逐步形成权责明确、放管结合、规范有序、风险控制有力的监管体制机制,更好服务对外开放大局”。

2017年12月6日,国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部、全国工商联等五部门联合发布了《民营企业境外投资经营行为规范》,规定民营企业在境外投资经营活动中应遵守我国和东道国(地区)的法律法规,遵守有关条约规定和其他国际惯例,依法经营、合规发展,加强境外风险防控。

2017年12月29日,国家标准化研究院发布GB/T 35770-2017/ ISO 19600:2014《合规管理体系指南》。

2018年11月2日,国务院国资委下发《中央企业合规管理指引(试行)》,提出了“中央企业应当加快建立健全合规管理体系”。

2018年12月26日,国家发展改革委、外交部、商务部、人民银行、国资委、外汇局、全国工商联下发了《企业境外经营合规管理指引》。

由此可见,在当前全球化背景下,党和国家政府已经把企业的合规管理和风险防控提升到一个崭新的高度。

合规管理体系咨询项目,包括但不限于:

1、合规管理现状调研评估

2、业务流程梳理

3、合规管理战略和架构设计和规划

4、合规程序以及制度文件体系的建立

5、业务部门关键岗位风险的识别评估

6、重点领域合规义务清单

7、基于流程的合规风险识别评估

8、商业伙伴合规管理流程建立

9、合规监督与审计

10、合规管理体系培训

典型案例:某央企二级子公司合规管理体系培训与建设方案

联系方式:如欲了解更多信息,可联系陶先生,微信:yimanage,邮箱:thefirstlaw@126.com